Nivalan Järvikylän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään maanantaina 17.3.2025 klo 17:00 Nivalan Järvikylän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kalliontie 27, 85500 NIVALA.
Tarjoilujen järjestämistä varten pyydämme osallistujia ilmoittautumaan kokoukseen. Ilmoittautumiset toivotaan tehtävän viimeistään 14.3.2023 kello 16.00. Kokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen nivala@poppankki.fi, puhelimitse numeroon 010 2484 700 tai käymällä konttorissa. Osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista. Kahvitarjoilu 16:30 alkaen.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
- Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
- Päätetään tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
- Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa POP Osuudelle 3,25 %.
- Päätetään sääntömuutoksesta;
Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
Sääntöihin tehdään muutoksia kirjoittamalla säännöt POP Pankkikeskuksen hallituksen hyväksymään mallisääntöpohjaan;
2 § Toimiala
• Poistetaan maininta viittauksesta sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:än
11 § Lisäosuudet
• Poistetaan lisäosuuksia koskeva 11 § vanhentuneena
15 § Varsinainen osuuskunnan kokous
• Poistetaan maininta: hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
16 § Kokouskutsu
• Lisätään maininta kokoukseen ilmoittautumisesta
17 § Hallintoneuvosto
• Poistetaan hallintoneuvoston jäsenen yläikäraja
19 § Hallintoneuvoston tehtävät
• Poistetaan hallintoneuvoston tehtävistä toimitusjohtajan ja sijaisen valinta ja vapauttaminen
20 § Hallitus
• Poistetaan hallituksen jäsenen yläikäraja
21 § Hallituksen tehtävät
• Lisätään hallituksen tehtäviin toimitusjohtajan ja sijaisen valinta ja vapauttaminen
24 § Toimipaikkojen hallinto
• Poistetaan toimipaikkojen hallintoa koskeva 24 § vanhentuneena - Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastusyhteisön palkkiot;
- Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 170 euroa/kokous, hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 120 euroa/kokous sekä hallintoneuvoston tarkastustoimikunnan jäsenille 200 euroa/kokous
- Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastusyhteisön palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon;
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 3 jäsentä
- Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 5 jäsentä.
- Valitaan tilintarkastaja;
- Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätösmateriaalit ja muut osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävillä pankin Nivalan konttorilla (Kalliontie 27, 85500 Nivala) 21.2.2025 lukien.
Hallituksella ei ole ilmoitettavana osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia.
Nivalassa 7.2.2025
Nivalan Järvikylän Osuuspankki Hallitus
